Σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές τέθηκε η Banco de Madrid, το ισπανικό τμήμα του πιστωτικού ομίλου Banca Privada d’Andorra (BPA) με έδρα την Ανδόρα, όπως ανακοίνωσε χθες η κεντρική τράπεζα της Ισπανίας.

Η τράπεζα είχε κατηγορηθεί για «ξέπλυμα χρήματος» για λογαριασμό οργανώσεων στον χώρο οργανωμένου εγκλήματος. Ειδική υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών κατονόμασε τον μητρικό όμιλο της Banco de Madrid ως «βασική πηγή ξεπλύματος χρήματος».

Η Banco de Madrid δέχθηκε σοβαρό πλήγμα από σημαντικές εκροές λογαριασμών πελατών, γεγονός που έπληξε την ικανότητα του πιστωτικού ομίλου να ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις του.

Facebook Comments