Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνάται ο Ν. Μανιαδάκης

3 λεπτά ανάγνωση
7 Ιανουαρίου 2019

Εκτός από το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας που αντιμετωπίζει ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση της Novartis Νίκο Μανιαδάκη, οι εισαγγελικές αρχές διευρύνουν την έρευνά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς λαμβάνοντας υπόψιν την παλαιότερη φορολογική εκκρεμότητα του κατηγορουμένου, ερευνούν εάν προκύπτει το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά και της ενεργητικής δωροδοκίας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τον κ. Μανιαδάκη κατονομάζει στην κατάθεσή του τον Νοέμβριο του 2017, προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση». Ωστόσο, μετά από δύο καταθέσεις που έδωσε ο κ. Μανιαδάκης με την κωδική ονομασία «Γιάννης Αναστασίου», η Κελέση ανακάλεσε τις αρχικές καταγγελίες της.

Η έρευνα για την υπόθεση της Novartis συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές μετά από πληροφορίες που είχαν, κατάσχεσαν άγνωστα στοιχεία, τα οποία εντόπισαν σε άλλη εταιρεία που φέρεται να σχετίζεται με τη φαρμακοβιομηχανία και να έχει έδρα τον Ασπρόπυργο.

Άφησε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γ. Παναγόπουλου μετά την έρευνα για το Ξέπλυμα

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ, Α. Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ

Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι λογαριασμοί του Γ. Παναγόπουλου

Ο Χ. Βουρλιώτης δέσμευσε λογαριασμούς, θυρίδες και μετοχές του Γ. Παναγόπουλου, έξι

Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Deutsche Bank 

Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα