Στο κυνήγι των φοροφυγάδων ρίχνεται το ΥΠΟΙΚ με στόχο περίπου 1.500.000 φορολογούμενους οι οποίοι προέβησαν σε «ύποπτες» τραπεζικές συναλλαγές.
Οι ελεγκτές του υπουργείου θα ελέγξουν όλες τις κινήσεις σε βάθος 10ετίας, δεσμεύοντας επιτόπου κινητή και ακίνητη περιουσία όσων βρεθούν εκτεθειμένοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δανειστές ζητούν να τεθεί το νέο πλαίσιο ελέγχων ως προαπαιτούμενο της συμφωνίας, γεγονός που διευκολύνει υπουργείο και Κυβέρνηση.
Οι έλεγχοι θα διεξαχθούν σε τρία στάδια. Το πρώτο θα ξεκινά με την εισαγγελική παραγγελία ή την εντολή ελέγχου με τους πιστοποιημένους ελεγκτές του υπουργείου να έχουν απευθείας πρόσβαση στα φορολογικά δεδομένα των ελεγχόμενων αλλά και στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Στο επόμενο στάδιο θα γίνεται έλεγχος των υπόλοιπων των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και των κινήσεων σε βάθος 10ετίας, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας άλλης αρχής, αφού οι έλεγχοι θα γίνονται με εντολή εισαγγελέα.
Στο τρίτο στάδιο θα συντάσσεται ειδικό ενημερωτικό σημείωμα προς τον οικονομικό εισαγγελέα και ο εισαγγελέας θα διατάσσει επιτόπου τη δέσμευση κινητών και ακινήτων, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες παραβατικότητας, και θα ξεκινά ο τακτικός έλεγχος.
Στα χέρια των ελεγκτικών Αρχών και του οικονομικού εισαγγελέα βρίσκονται 68 CD, τα οποία περιλαμβάνουν 1.364.069 ΑΦΜ φορολογούμενων που είτε είχαν τραπεζικές συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ ή εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ σε μια χρήση.
