Ύποπτοι για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα θεωρούνται όσοι χρωστούν στο δημόσιο πάνω από 10 χιλιάδες ευρώ και ταυτόχρονα έχουν παραβάσεις φοροδιαφυγής άνω των 40 χιλιάδων ευρώ σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.
Στην εγκύκλιο, που εστάλη προς τα ελεγκτικά κέντρα και τις εφορίες, προβλέπεται ακόμα ότι θα ενημερώνεται η αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στην περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος δεν έχει υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος η την έχει υποβάλλει με ανακριβή τρόπο και προκύπτει φόρος πάνω από 15 χιλιάδες ευρώ.
Επίσης, ο ίδιος τρόπος αντιμετώπισης θα υπάρχει και σε περιπτώσεις μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης ΦΠΑ, καθώς και έκδοσης ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ποσά άνω των 3 χιλιάδων ευρώ.
