Καϊλή: Προφυλακίστηκε για ξέπλυμα χρήματος σύμφωνα με τους Βέλγους
Για τέσσερις συλλήψεις κάνει λόγο η επίσημη ανακοίνωση των βελγικών Αρχών για την υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ, που δεν αναφέρει τα ονόματα τους.
H Kύπρος αφαιρεί «χρυσά διαβατήρια»
H απόφαση για αφαίρεση χρυσών διαβατηρίων στην Κύπρο και ένα ρεπορτάζ του ραδιοσταθμού DLF για τη διένεξη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
ΥΠΟΙΚ: Σημαντικά βήματα στην πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος
Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης
Παπαδοπούλου & Ζαϊρη – Διακοπές σε ΗΠΑ & Κούβα μετά την αξιολόγηση της χώρας για το ξέπλυμα χρήματος
Οι συναντήσεις της ελληνικής αποστολής με τη γραμματεία της FATF θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου και θα συνεχιστούν με τη αξιολόγηση της χώρας έως τις 21 Ιουνίου
Φυλάκιση 3 ετών σε Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια για «ξέπλυμα» χρήματος
Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Η… βιασύνη της κ. Ζαϊρη και η έμμεση παραδοχή για τον Πετσίτη
Πρόεδρος του ΑΔΣ ήταν η τότε πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου, η οποία έχει εσχάτως διοριστεί στην Αρχή Ανταγωνισμού
Θα τραβήξουν και το χαρτί της Novartis… σε δόσεις
Οι μήνες πέρασαν, όμως, και παρά τις βαρύγδουπες καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων δεν βρέθηκαν χρήματα σε πολιτικούς και σε στενά συγγενικά τους πρόσωπα
Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος
Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»
Ένοχοι οι 20 από τους 27 για τις μίζες στα υποβρύχια – δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος οι κατηγορίες
Με καταδίκες και αθωώσεις ολοκληρώθηκε μετά από δικαστική διαδικασία που κράτησε περίπου τρία χρόνια η υπόθεση των υποβρυχίων
Folli Follie: Δίωξη στην οικογένεια Κουτσολιούτσου για 2 κακουργήματα και απαγόρευση εξόδου
Ποινική δίωξη για δυο κακουργήματα, απάτης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση
