Αναβαθμισμένο και αυστηρότερο πλαίσιο εποπτείας τίθεται σε εφαρμογή για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από την 1η Οκτωβρίου, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, την πρόληψη φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων και την ευθυγράμμιση με...
Για τέσσερις συλλήψεις κάνει λόγο η επίσημη ανακοίνωση των βελγικών Αρχών για την υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ, που δεν αναφέρει τα ονόματα τους.
H απόφαση για αφαίρεση χρυσών διαβατηρίων στην Κύπρο και ένα ρεπορτάζ του ραδιοσταθμού DLF για τη διένεξη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης
Οι συναντήσεις της ελληνικής αποστολής με τη γραμματεία της FATF θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου και θα συνεχιστούν με τη αξιολόγηση της χώρας έως τις 21 Ιουνίου
Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος του ΑΔΣ ήταν η τότε πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου, η οποία έχει εσχάτως διοριστεί στην Αρχή Ανταγωνισμού
Οι μήνες πέρασαν, όμως, και παρά τις βαρύγδουπες καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων δεν βρέθηκαν χρήματα σε πολιτικούς και σε στενά συγγενικά τους πρόσωπα
Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»
Με καταδίκες και αθωώσεις ολοκληρώθηκε μετά από δικαστική διαδικασία που κράτησε περίπου τρία χρόνια η υπόθεση των υποβρυχίων
