Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου

ξεπλυμα μαυρου χρηματος- Σελίδα 2

·
9 Φεβρουαρίου 2026

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ξεκινά επείγουσα εισαγγελική έρευνα – Στον οικονομικό εισαγγελέα το πόρισμα για τη ΓΣΕΕ

Σε εξέλιξη τίθεται επείγουσα εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση Παναγόπουλου, με το πόρισμα για τη ΓΣΕΕ να διαβιβάζεται στον Οικονομικό Εισαγγελέα, προκειμένου να αξιολογηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και να διερευνηθούν οι καταγγελίες

Στη δαγκάνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο “Άλλος Άνθρωπος” της κοινωνικής κουζίνας – Αποκόμισε €600.000

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας “Ο Άλλος Άνθρωπος”, απαντάει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λέγοντας “να έρθετε να με πάρετε”. Ο κ. Πολυχρονόπουλος φαίνεται να αντιμετωπίζει
28 Ιανουαρίου 2024
·

Ποινική δίωξη στον πατέρα Αντώνιο και στην πρεσβυτέρα για κακουργήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, Ι. Σέβη που διενήργησε την προκαταρκτική έρευνα για τα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου».
4 Ιανουαρίου 2024
·

«Ελληνική Λύση»: Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Την παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη προκάλεσαν οι καταγγελίες για «μαύρο» χρήμα στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου «Ελληνική Λύση».
28 Απριλίου 2023
·

Τι απαντά ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Χρήστος Τεντόμας για τα €800.000

Ο γνωστός αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων, Χρήστος Τεντόμας, ο οποίος ελέγχεται με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το ποσό των 800.000
21 Μαρτίου 2023
·

Αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων βρέθηκε με €800.000 στον λογαριασμό του- Δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει

Εκτός ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές θα βρεθεί γνωστός αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων, ο οποίος ελέγχεται για κακουργήματα, με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο δεν
20 Μαρτίου 2023
·
1 2 3 4 … 11