Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η αστυνομία πραγματοποιείέφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές μεγαλοφαμίλιες
FinCEN Files: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Τουρκία;
Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ
ΕΛΤΑ:Καταγγελίες για κατάχρηση €600.000 από αυτόν που τοποθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να ελέγξει τη διαφθορά
Μία συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς στη Βουλή
Την παραπομπή Παπαντωνίου και της συζύγου του Στ. Κουράκου ζητά ο Εισαγγελέας
Την παραπομπή του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου, για την υπόθεση των χρημάτων
Α. Λοβέρδος για Νovartis: Πολιτική αλητεία μιας συμμορίας κακοποιών
Σφοδρή η αντίδραση του Ανδρέα Λοβέρδου για το αίτημα άρσης της ασυλίας του. Μιλά για «πολιτική αλητεία μιας συμμορίας κακοποιών»
UBS: €4,5 δισ. πρόστιμο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Γαλλικό δικαστήριο έκρινε σήμερα ένοχη την ελβετική τράπεζα UBS ότι παρανόμως προσέγγισε πελάτες στη Γαλλία και προχώρησε σε ξέπλυμα χρημάτων
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνάται ο Ν. Μανιαδάκης
Ερευνούν εάν προκύπτει το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά και της ενεργητικής δωροδοκίας
ΑΑΔΕ : Πρόστιμα μέχρι €1 εκατ. για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις στις αρμόδιες αρχές σχετικά με το νόμο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Σημίτης για Γιάννο και Άκη: «Στεναχωριέμαι ήταν απαράδεκτοι»
To πρώτο του σχόλιο, μετά την προφυλάκιση του Γιάννου Παπαντωνίου, έκανε ο Κώστας Σημίτης αναφερόμενος στους πρώην υπουργούς του
Την ενοχή του Τάσου Μαντέλη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζήτησε ο εισαγγελέας
Την ενοχή του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Τάσου Μαντέλη, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων