Skip to content
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
  • Αρχική
  • Οικονομία
  • Πολιτική
marketnews.gr
  • Επικαιρότητα
  • AutoMoto
  • Lifestyle
marketnews.gr
marketnews.gr
  • Αρχική
  • Οικονομία
  • Πολιτική
  • Επικαιρότητα
  • AutoMoto
  • Lifestyle

Tag: ξεπλυμα μαυρου χρηματος

Ευρώπη Οικονομία

Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η αστυνομία πραγματοποιείέφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές μεγαλοφαμίλιες

marketnews Team 2 έτη ago
Κόσμος Οικονομία

FinCEN Files: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Τουρκία;

Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

marketnews Team 3 έτη ago
Ελλάδα Επιχειρήσεις

ΕΛΤΑ:Καταγγελίες για κατάχρηση €600.000 από αυτόν που τοποθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να ελέγξει τη διαφθορά

Μία συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς στη Βουλή

marketnews Team 3 έτη ago
Ελλάδα Επικαιρότητα

Την παραπομπή Παπαντωνίου και της συζύγου του Στ. Κουράκου ζητά ο Εισαγγελέας

Την παραπομπή του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου, για την υπόθεση των χρημάτων

marketnews Team 3 έτη ago
Ελλάδα Πολιτική

Α. Λοβέρδος για Νovartis: Πολιτική αλητεία μιας συμμορίας κακοποιών

Σφοδρή η αντίδραση του Ανδρέα Λοβέρδου για το αίτημα άρσης της ασυλίας του. Μιλά για «πολιτική αλητεία μιας συμμορίας κακοποιών»

marketnews Team 4 έτη ago
Επιχειρήσεις Ευρώπη

UBS: €4,5 δισ. πρόστιμο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Γαλλικό δικαστήριο έκρινε σήμερα ένοχη την ελβετική τράπεζα UBS ότι παρανόμως προσέγγισε πελάτες στη Γαλλία και προχώρησε σε ξέπλυμα χρημάτων

marketnews Team 4 έτη ago
Ελλάδα Επικαιρότητα

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνάται ο Ν. Μανιαδάκης

Ερευνούν εάν προκύπτει το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά και της ενεργητικής δωροδοκίας

marketnews Team 4 έτη ago
Ελλάδα Οικονομία

ΑΑΔΕ : Πρόστιμα μέχρι €1 εκατ. για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις στις αρμόδιες αρχές σχετικά με το νόμο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

marketnews Team 5 έτη ago
Ελλάδα Πολιτική

Σημίτης για Γιάννο και Άκη: «Στεναχωριέμαι ήταν απαράδεκτοι»

To πρώτο του σχόλιο, μετά την προφυλάκιση του Γιάννου Παπαντωνίου, έκανε ο Κώστας Σημίτης αναφερόμενος στους πρώην υπουργούς του

marketnews Team 5 έτη ago
Ελλάδα Επικαιρότητα

Την ενοχή του Τάσου Μαντέλη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζήτησε ο εισαγγελέας

Την ενοχή του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Τάσου Μαντέλη, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων

marketnews Team 5 έτη ago
Πλοήγηση άρθρων
  • Previous Page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • …
  • 9
  • Next Page
Ο Τύπος σήμερα…
Πλοήγηση άρθρων
  • Previous Page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • …
  • 9
  • Next Page
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
marketnews.gr 2022. All Rights Reserved.
  • Αρχική
  • Οικονομία
  • Πολιτική
  • Επικαιρότητα
  • AutoMoto
  • Lifestyle
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube