Την παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη προκάλεσαν οι καταγγελίες για «μαύρο» χρήμα στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου «Ελληνική Λύση».
Ο γνωστός αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων, Χρήστος Τεντόμας, ο οποίος ελέγχεται με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το ποσό των 800.000...
Εκτός ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές θα βρεθεί γνωστός αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων, ο οποίος ελέγχεται για κακουργήματα, με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο δεν...
Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε όσα γράφονται τις τελευταίες ώρες για τον αγαπημένο επιχειρηματία και καλό της φίλος, Νίκο Κοκλώνη.
Η δέσμευση αποφασίστηκε στο πλαίσιο των ερευνών της Εύας Καϊλή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που διενεργούνται και στην Ελλάδα.
Έρευνα για την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή ξεκινά η Οικονομική Εισαγγελία με αντικείμενο το ενδεχόμενο διάπραξης από μέρους της των αδικημάτων της δωροληψίας και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, εφόσον αυτά δεν συνδέονται με...
Με έκπληξη φαίνεται ότι αντιμετώπισε η Εύα Καϊλή τις εξελίξεις με τη σύλληψή της για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο.
Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης του Μαύρου Χρήματος, μπήκαν τα οικονομικά, η κινητή και ακίνητη περιουσία του πατέρα Αντωνίου.
Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά, τόσο τους λογαριασμούς του 53χρονου Ηλία Μίχου, φερόμενου ως βιαστή και μαστροπού της 12χρονης από...
Η έρευνα των αρχών για την περιουσία του Γιώργου Τράγκα συνεχίζεται με τις ελληνικές αρχές να έχουν ακόμα και ατύπως επικοινωνήσει με τις αντίστοιχες αρχές στο εξωτερικό ενημερώνοντας εκ των προτέρων πως...
