Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνάται ο Ν. Μανιαδάκης
Ερευνούν εάν προκύπτει το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά και της ενεργητικής δωροδοκίας
ΑΑΔΕ : Πρόστιμα μέχρι €1 εκατ. για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις στις αρμόδιες αρχές σχετικά με το νόμο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Σημίτης για Γιάννο και Άκη: «Στεναχωριέμαι ήταν απαράδεκτοι»
To πρώτο του σχόλιο, μετά την προφυλάκιση του Γιάννου Παπαντωνίου, έκανε ο Κώστας Σημίτης αναφερόμενος στους πρώην υπουργούς του
Την ενοχή του Τάσου Μαντέλη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζήτησε ο εισαγγελέας
Την ενοχή του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Τάσου Μαντέλη, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
Novartis: Μέγα σκάνδαλο ή “αβάσιμες κατηγορίες”;
Ο ελβετικός τύπος ανακαλύπτει την υπόθεση Novartis. Κάνει λόγο για "δυσλειτουργικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα"
Τι υποστηρίζουν οι μάρτυρες για την υπόθεση Novartis
Τους πρώην υπουργούς Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλο, Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά και Άδωνι Γεωργιάδη κατονομάζει στις συνολικά επτά καταθέσεις
Όργιο διαφθοράς υπαλλήλων του ΟΣΕ με συμμορία Ρομά για απευθείας αναθέσεις
Για απευθείας αναθέσεις διαγωνισμών πώλησης σκραπ του ΟΣΕ σε τρία κυκλώματα Ρομά, με τις αντίστοιχες μίζες, κατηγορούνται οχτώ υπάλληλοι του Οργανισμού
Κανένα ελαφρυντικό για Τσοχατζόπουλο – Σμπώκο η πρόταση εισαγγελέα
Κανένα ελαφρυντικό να μην αναγνωριστεί για τους Άκη Τσοχατζόπουλο και Ιωάννη Σμπώκο πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη του πρώην υπουργού
Κάθειρξη 8 ετών στον Τ. Μαντέλη – αφέθηκε ελεύθερος
Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο Τάσος Μαντέλης για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Νέα έρευνα σε βάρος του Γ. Παπαντωνίου – στο επίκεντρο η πώληση της βίλας στη Σύρο
Νέα έρευνα σε βάρος του Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου