Τρίτη, 24 Μαρτίου

ξεπλυμα- Σελίδα 2

·
16 Μαρτίου 2026

Γ. Παναγόπουλος: Δεν δήλωσε €3,2 εκατ. σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Νέα στοιχεία που αφορούν στην υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, διαβίβασε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος στον αρμόδιο εισαγγελέα.
·
5 Αυγούστου 2025

Έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Καίνε» οι επιδοτήσεις στη Θεσσαλία

Έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς από το πρωί της Τρίτης κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
·
29 Ιουλίου 2025

Στο εδώλιο ο Κώστας Πολυχρονόπουλος, η μητέρα του και ο γαμπρός του για ξέπλυμα

Ο Κώστας Πολυχρονόπουλος, η μητέρα του και ο γαμπρός του παραπέμπονται με τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης υπό τη μορφή της σύστασης συμμορίας και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
1 2