Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου

ξεπλυμα μαυρου χρηματος

·
15/09

Π. Σεμερτζίδου: Δεσμεύτηκαν Ferrari, Porsche, 30 ακόμη αυτοκίνητα και 11 ακίνητα

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου,
·
03/09

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα 200 υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι

Μια σοβαρή υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος έχει εντοπίσει περίπου 200 ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους που φέρονται να «τζόγαραν» τεράστια ποσά μέσω δέκα νόμιμων στοιχηματικών

Τη διακίνηση μαύρου χρήματος από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος προς νυχτερινά κέντρα ανακάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, καθώς ήταν αποδέκτες
24/10
··

Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος: 140 άτομα ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές – «Εγκέφαλος» παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) ελέγχει 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150
18/09
·

Την ενοχή του Γιάννου Παπαντωνίου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρότεινε ο εισαγγελέας

Να κηρυχθούν ένοχοι ο Γιάννος Παπαντωνίου, η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου και ο φίλος του ζευγαριού Ανδρέας Μπάρδης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ύψους 2.437.962 ευρώ, που φέρεται να έλαβε ο πρώην υπουργός
15/07
·

Αντώνης Ρέμος: Τα έξι εμβάσματα που έβαλε στο «μάτι» η Αρχή

Για φοροδιαφυγή και εικονικές συναλλαγές ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ερευνάται ο γνωστός τραγουδιστής, Αντώνης Ρέμος, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που βγήκε στη δημοσιότητα.
08/07
·

Στη δαγκάνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο “Άλλος Άνθρωπος” της κοινωνικής κουζίνας – Αποκόμισε €600.000

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας “Ο Άλλος Άνθρωπος”, απαντάει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λέγοντας “να έρθετε να με πάρετε”. Ο κ. Πολυχρονόπουλος φαίνεται να αντιμετωπίζει
28/01
·

Ποινική δίωξη στον πατέρα Αντώνιο και στην πρεσβυτέρα για κακουργήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, Ι. Σέβη που διενήργησε την προκαταρκτική έρευνα για τα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου».
04/01
·
1 2 3 … 10