Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου,...
Μια σοβαρή υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος έχει εντοπίσει περίπου 200 ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους που φέρονται να «τζόγαραν» τεράστια ποσά μέσω δέκα νόμιμων στοιχηματικών...
Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, καθώς ήταν αποδέκτες...
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) ελέγχει 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150...
Να κηρυχθούν ένοχοι ο Γιάννος Παπαντωνίου, η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου και ο φίλος του ζευγαριού Ανδρέας Μπάρδης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ύψους 2.437.962 ευρώ, που φέρεται να έλαβε ο πρώην υπουργός...
Για φοροδιαφυγή και εικονικές συναλλαγές ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ερευνάται ο γνωστός τραγουδιστής, Αντώνης Ρέμος, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που βγήκε στη δημοσιότητα.
Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο.
Ο δικηγόρος, Αλέξανδρος Κατσιφός, μιλάει για την υπόθεση του “Άλλου Ανθρώπου” και τον Κ. Πολυχρονόπουλο.
Αυτοβούλως στον εισαγγελέα παρουσιάστηκε ο επικεφαλής της «Κοινωνικής Κουζίνας», Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος.
Όσα δήλωσε ο επικεφαλής του «Άλλου Ανθρώπου», Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, για το αν κάνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
