Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου

ξεπλυμα μαυρου χρηματος- Σελίδα 4

·
9 Φεβρουαρίου 2026

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ξεκινά επείγουσα εισαγγελική έρευνα – Στον οικονομικό εισαγγελέα το πόρισμα για τη ΓΣΕΕ

Σε εξέλιξη τίθεται επείγουσα εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση Παναγόπουλου, με το πόρισμα για τη ΓΣΕΕ να διαβιβάζεται στον Οικονομικό Εισαγγελέα, προκειμένου να αξιολογηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και να διερευνηθούν οι καταγγελίες

Τι λέει η διάταξη της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος – Πάνω από €11 εκατ. οι καταθέσεις

Τι λέει η διάταξη της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος αναφορικά με την υπόθεση της αμύθητης περιουσίας του Γιώργου Τράγκα.
10 Ιουνίου 2022
·

Δεσμεύθηκε η περιουσία 2 ατόμων που εμφανίζονται στις εταιρείες του Γ. Τράγκα

Έρευνα σε βάθος για την ανάδειξη τυχόν διάπραξης ποινικών εγκλημάτων που θα προκύψουν ως βασικό αδίκημα για το – κατά την αρχή ξεπλύματος- μαύρο χρήμα που φέρεται να συνθέτει τον κορμό της
8 Ιουνίου 2022
·
1 2 3 4 5 6 … 11