Έρευνα σε βάθος για την ανάδειξη τυχόν διάπραξης ποινικών εγκλημάτων που θα προκύψουν ως βασικό αδίκημα για το – κατά την αρχή ξεπλύματος- μαύρο χρήμα που φέρεται να συνθέτει τον κορμό της...
Συνεχίζονται οι έρευνες για την τεράστια περιουσία του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα.
Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η αστυνομία πραγματοποιείέφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές μεγαλοφαμίλιες
Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ
Μία συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς στη Βουλή
Την παραπομπή του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου, για την υπόθεση των χρημάτων
Σφοδρή η αντίδραση του Ανδρέα Λοβέρδου για το αίτημα άρσης της ασυλίας του. Μιλά για «πολιτική αλητεία μιας συμμορίας κακοποιών»
Γαλλικό δικαστήριο έκρινε σήμερα ένοχη την ελβετική τράπεζα UBS ότι παρανόμως προσέγγισε πελάτες στη Γαλλία και προχώρησε σε ξέπλυμα χρημάτων
Ερευνούν εάν προκύπτει το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά και της ενεργητικής δωροδοκίας
Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις στις αρμόδιες αρχές σχετικά με το νόμο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
