Νέα μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στις Κυκλάδες έφερε στο φως η ΑΑΔΕ, καθώς οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ εντόπισαν «μαύρο χρήμα» 3,1 εκατ. ευρώ σε μία μεσιτική και μία κατασκευαστική εταιρεία.
Η υπόθεση αφορά το 2024 και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές διασταυρώσεις μπορούν να αποκαλύψουν κρυφά εισοδήματα.
Πώς ξεκίνησε ο έλεγχος
Οι ελεγκτές χρησιμοποίησαν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες διασταυρώσεις. Αρχικά, ο αλγόριθμος εντόπισε ακίνητα στο site μεσιτικού γραφείου. Το γραφείο διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει τα συγκεκριμένα ακίνητα.
Στη συνέχεια, οι ελεγκτές επισκέφθηκαν την επιχείρηση και ζήτησαν τις σχετικές εντολές. Εκεί βρήκαν ότι η εταιρεία δεν είχε δηλώσει πολλές προμήθειες. Έτσι, ο έλεγχος άνοιξε τον δρόμο για πλήρη επανεξέταση των φορολογικών στοιχείων.
Από ζημιά σε κέρδη
Η μεσιτική εταιρεία είχε δώσει αρχική φορολογική δήλωση με ακαθάριστα έσοδα 1 εκατ. ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο, υπέβαλε τροποποιητική δήλωση. Πλέον, τα έσοδα έφτασαν τα 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ η εικόνα γύρισε σε κέρδη 229.000 ευρώ.
Ωστόσο, οι ελεγκτές δεν σταμάτησαν εκεί. Μέσα από τις συναλλαγές της μεσιτικής εντόπισαν συχνή εμπλοκή της ίδιας κατασκευαστικής εταιρείας ως πωλήτριας. Έτσι, έψαξαν και τη δική της φορολογική δήλωση.
Η εικόνα προκάλεσε εντύπωση. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο, η επιχείρηση κατέθεσε τροποποιητική δήλωση. Σε αυτήν, τα έσοδα ανέβηκαν στα 2,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη στα 615.000 ευρώ.
Πλέον, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ συνεχίζουν τον έλεγχο στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιρειών. Παράλληλα, η υπόθεση δείχνει ότι η ΑΑΔΕ περνά σε πιο επιθετικό μοντέλο ελέγχων, με αλγορίθμους, διασταυρώσεις και επιτόπιες κινήσεις.
