Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών έχει μπει η ελβετική τράπεζα, Credit Suisse, καθώς ελέγχεται για μη νόμιμες δραστηριότητες που βοήθησαν τους φοροδιαφεύγοντες Αμερικανούς να αποκρύψουν μέρος των εισοδημάτων τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η ελβετική τράπεζα δέχτηκε ποσά στο τμήμα private banking, ενώ ελέγχεται για τις καταγγελίες ότι βοηθούσε τους πελάτες της να φτιάξουν offshore εταιρείες για να αποφύγουν τη φορολογία, αλλά και να ρίξουν το φορολογικό τους εισόδημα κάτω από τα 10.000 δολάρια.
Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι έκανε ψευδείς αιτήσεις χορήγησης βίζας, πραγματοποίησε μυστικές επιχειρηματικές συμφωνίες με πελάτες και παραποίησε έγγραφα ώστε να βοηθήσει περισσότερους από 22.000 αμερικανούς πελάτες της να αποφύγουν τη φορολογία στις ΗΠΑ.
Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει ότι πάνω από 10.000 αμερικανικοί λογαριασμοί ήταν ανοιχτοί με την κωδική ονομασία SIO85.
